Vérification du compte (KYC) chez Casilando
Casilando lance la vérification KYC au premier retrait, lors d’un dépôt par carte, ou si le système détecte une incohérence (nom, date de naissance, pays, moyen de paiement) et bloque les paiements jusqu’à validation.
- Identity (ID/Passport): Photo couleur lisible d’un passeport ou d’une carte d’identité, recto-verso si applicable, document non expiré. Le nom, la date de naissance et le numéro du document doivent correspondre au profil Casilando. Un selfie avec le document peut être demandé si la photo est floue ou si le compte a été signalé pour contrôle renforcé.
- Address proof: Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois, au même nom et à la même adresse que le compte. Casilando accepte une facture de services (électricité, gaz, eau, internet fixe) ou un relevé bancaire complet. Les captures d’écran non officielles et les documents modifiés sont refusés.
- Payment method: Si le dépôt passe par carte, Casilando demande une photo de la carte avec le nom visible; masque le numéro en ne laissant apparaître que les 6 premiers et les 4 derniers chiffres, et masque le code CVV. Pour un portefeuille électronique, Casilando demande une capture de l’écran du compte montrant le titulaire et l’adresse e-mail/identifiant. Pour un virement, Casilando demande un relevé bancaire où figurent le nom et l’IBAN.
Délais: la vérification prend 24 à 72 heures après l’envoi complet des fichiers. Si un document est illisible, expiré ou ne correspond pas au profil, Casilando rejette la demande et relance un cycle de 24 à 72 heures après la correction.
État actuel: Casilando valide l’identité, l’adresse et le moyen de paiement avant d’autoriser un retrait et applique un délai de traitement basé sur la qualité des documents fournis.