Vérification du compte après connexion sur Casilando
Casilando demande une vérification d’identité (KYC) après la connexion quand le compte déclenche un contrôle de conformité, lors d’un premier retrait, après un changement de données sensibles (nom, e-mail, téléphone, moyen de paiement), ou si l’activité du compte paraît incohérente (connexions depuis un nouveau pays, tentatives répétées de paiement, plusieurs cartes utilisées).
- ID: Photo ou scan couleur d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) avec les 4 coins visibles; parfois un selfie de contrôle tenant la pièce d’identité.
- Address: Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (facture d’électricité/gaz/eau, internet fixe, relevé bancaire, avis d’imposition) indiquant le nom complet et l’adresse; capture d’écran refusée si le document ne montre pas la date et l’émetteur.
- Payment: Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé (photo de la carte avec les chiffres du milieu masqués et le nom visible, ou capture du portefeuille électronique montrant le nom et l’ID du compte; pour virement, RIB/IBAN au nom du titulaire).
- Source of funds: Pièces demandées si les montants deviennent élevés ou si des limites internes se déclenchent (fiche de paie, relevés bancaires, déclaration fiscale, preuve de vente/épargne) pour expliquer l’origine des fonds déposés.